[股东会]海鸥卫浴：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

[股东会]海鸥卫浴：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

时间：2015年10月21日 12:01:09 中财网

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二
十次临时会议审议通过了《提请召开海鸥卫浴2015年第四次临时股东大会的议案》，决定
于2015年11月6日（星期五）召开公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2015年11月6日（星期五）上午10:00；

网络投票时间为：2015年11月5日—11月6日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00的任意时间。


2、股权登记日：2015年10月30日（星期五）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议
室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。


6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为


投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。


7、本次股东大会出席对象：

(1)截至2015年10月30日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；
不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(被授权人可不必为本公
司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。


二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：

序号

审议议案

1

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.1

选举唐台英先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2

选举叶煊先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3

选举邓华金先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4

选举王瑞泉先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5

选举丁宗敏先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6

选举陈定先生为公司第五届董事会非独立董事

2

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.1

选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事

2.2

选举张军书先生为公司第五届董事会独立董事

2.3

选举康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事

3

《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

3.1

选举戎启平先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.2

选举李培基先生为公司第五届监事会股东代表监事






特别提示：

1、根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，宝亿莱软装设计，其中非独立董事6
名、独立董事3名；公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代
表监事1名。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表监事组成第五届监事会；

2、本次会议审议的议案已由公司第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第十
八次会议审议通过，详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告和监事
会决议公告；

3、议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用），非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。


独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。


4、议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股
5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。


三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间：2015年11月2日8:00至2015年11月3日17:00到本公司董事会秘
书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传
真或信函以到达本公司时间为准。


(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书
室。


2、登记方式

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东
账户卡和持股证明进行登记；


(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真以11月3日17:00前到达本公司为准)。


四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，宝亿莱软装设计，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈巍

（2）电话：020-34807004

（3）传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。


3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事
件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。


六、备查文件

1．海鸥卫浴第四届董事会第二十次临时会议决议；

2．海鸥卫浴第四届监事会第十八次会议决议。




特此公告



广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2015年10月21日


附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362084。


2.投票简称：“海鸥投票”。


3．投票时间：2015年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。


4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。


（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。


5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票
数。


6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，宝亿莱软装设计，“海鸥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。


（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。


（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事、股东代表监事的议
案，采用累积投票，分别选举，宝亿莱软装配饰，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，
1.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应
“委托价格”一览表：

议案序号

议案名称

委托价格

1

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

—

1.1

选举唐台英先生为公司第五届董事会非独立董事

1.01

1.2

选举叶煊先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02

1.3

选举邓华金先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03

1.4

选举王瑞泉先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04




1.5

选举丁宗敏先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05

1.6

选举陈定先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06

2

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

—

2.1

选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事

2.01

2.2

选举张军书先生为公司第五届董事会独立董事

2.02

2.3

选举康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事

2.03

3

《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

—

3.1

选举戎启平先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.01

3.2

选举李培基先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.02



（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。


对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，开家居生活馆，其对该项议案所投的选举票不视为有效
投票。


累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数

委托数量

对候选人A投X1票

X1股

对候选人B投X2票

X2股

…

…

合 计

该股东持有的表决权总数



本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独
立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举股东代表监事2名，股
东拥有的表决票总数=持有股份数×2；股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举
一名候选人也可分散投票选举数人，但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决
票总数，最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事，每位当选人最低得票数必须超
过出席本次股东大会的股东（包括股东委托代表）所持股份总数的半数。非独立董事、
独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。


（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。


二、通过互联网投票系统的投票程序


1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月5日下午15:00，结束时间为2015
年11月6日下午15:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。


（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。


（2）申请服务密码的流程：请登陆网址的“密码服务”

专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当
日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年第四
次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号

审议议案

表决意见

1

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案实施累积投票

1.1

选举唐台英先生为公司第五届董事会非独立董事



1.2

选举叶煊先生为公司第五届董事会非独立董事



1.3

选举邓华金先生为公司第五届董事会非独立董事



1.4

选举王瑞泉先生为公司第五届董事会非独立董事



1.5

选举丁宗敏先生为公司第五届董事会非独立董事



1.6

选举陈定先生为公司第五届董事会非独立董事



2

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案实施累积投票

2.1

选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事



2.2

选举张军书先生为公司第五届董事会独立董事



2.3

选举康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事



3

《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案实施累积投票

3.1

选举戎启平先生为公司第五届监事会股东代表监事



3.2

选举李培基先生为公司第五届监事会股东代表监事





特别说明事项：

1、议案1、议案2、议案3均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投
票数量是投票人持股数的整数倍。


（1）选举非独立董事的投票总数=股东持有股份数×6

（2）选举独立董事的投票总数=股东持有股份数×3

（3）选举股东代表监事的投票总数=股东持有股份数×2

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格
式自制。


委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数：

委托日期： 年 月 日








回 执







截至2015年10月30日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票
_______ ___股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。






出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：





注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。






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